（新加坡20日讯）被马来西亚警方通缉的刘特佐，通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿4199万令吉），至今仍潜逃在外。截至今年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元（约3亿5889万令吉）被扣押资金归还给马来西亚。
刘特佐被指非法挪用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）超过65亿美元（约306亿1825万令吉）的资金用于其个人利益，并通过新加坡以及其他4个国家的多个银行户头洗钱。
据称，当中至少有40亿美元是经新加坡至少6家银行的多个银行户头，使用复杂的投资结构并在银行业者和海外基金管理公司的协助下，转换成表面上合法的资金。新加坡警方也已对刘特佐发出通缉令。
新加坡警方就此案已查封多个个人银行户头，并限制他们处理财产。截至2024年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元被扣押资金归还给马来西亚。
《新明日报》报道，由新加坡内政部、金融管理局和财政部今日联合发布的“洗黑钱国家风险评估报告”指出，新加坡的银行和财富管理机构最容易被非法分子滥用来洗黑钱。
报告显示，进入或经过新加坡的非法资金，最常见的洗黑钱渠道就是通过银行户头。跨国犯罪团伙利用银行的跨境转账服务和空壳公司等途径来洗犯罪所得资金。此外，银行也有更多面临洗黑钱高风险的客户，比如高净值人士，以及来自洗黑钱高风险地区者。
新加坡共有超过150家银行，截至2023年底，银行业的总资产规模接近3.5万亿新元。
