严打企业罪案冻结43亿资金 · 安华:有证据必查不设例外

(吉隆坡20日讯)首相拿督斯里安华说,自2022年杪至今年9月,警方反洗黑钱罪案调查队冻结与“企业罪案”活动有关的43亿令吉资金,并扣押10亿令吉。

他指出,该调查队在上述期间也充公4830万令吉,及发出11亿令吉罚单。

他强调,这项成果反映政府打击企业和商界滥权、舞弊和违法行为的承诺和决心。

“(执法)工作必定需要公司展现明确的承诺和坚定态度。是否公布所有行动,我则交由执法当局决定,有关行动是否在对外公布前完成提控,这属各自的权限。”

他今天在国会下议院部长问答环节,回答人民公正党波德申国会议员拿督斯里阿米努丁的提问时,这么说。

阿米努丁询问关于“企业黑手党”违法活动的最新进展,以及所采取行动的形式。

安华说,执法当局通过“维京行动”(Op Viking)调查70人,冻结和扣押的资产包括8个房地产、11辆交通工具、417个中央存管系统(CDS)户头、70个总值3亿2300万令吉的股票交易户头,以及404个总额达8560万令吉的银行户头。

针对追回资产的整体情况,他指出,国行、反贪污委员会和相关机构联手成功查获及归还的资产总额达375亿3000万令吉,其中280亿令吉用于偿还一马发展有限公司(1MDB)的债务。

针对阿米努丁提出有关修订相关法令必要性的附加提问,身兼财长的安华说,财政部正在拟定国有实体法案(SOE),预计明年提呈国会。

“然而,目前在国行、证券监督委员会(SC)、警方、内陆税收局和反贪会旗下的法律,被视为足以应付,只是仍需有明确的方向或政治决心。

“我也看到不少批评,但该些批评却完全没提及过去涉及数百亿令吉的企业罪案,仿佛有人想要获得包庇。

“我们的立场是,无论获得什么资料,皆必须揭露及按需要展开调查,毫无例外。”

首相也说,我国因采取严格的财务追回措施,而在金融行动特别工作组(FATF)发布的《2025年相互评估报告》获得高度认可。

针对土著团结党乌鲁登嘉楼区国会议员拿督罗索华希提到“敛财”(sakau)偏见仅涉及特定政党,安华保证,政府不会姑息任何涉案人士,包括其所属政党的人士。

他说,为确保更加透明和有效协调执法,政府指示律政署领导一支跨部门工作队,成员包括警方、反贪会、国行、证券委员会、内陆税收局,以调查企业相关案件。

他指出,相关案件的完整调查报告将在3个月准备好,并将向对外公布。

“这将显示无人获包庇。所提到的事,有证据的话,就应拿出来,无论提到谁人的名字……但让我们通过律政司领导的特别工作队获得全面真相。”