（吉隆坡31日讯）大马克隆公司骗局一直在“吸金”，大马证券监督委员会调查发现，非法集团通常用3种手法行骗，估计如今至少有2470万令吉可能已流入这些骗局的数个“策划者”手中。
证监会今日发文告，说明对10宗克隆公司骗局的调查结果，以助投资者提高对这些骗局的醒觉。
文告说，克隆公司诈骗通常是冒充合法或有许可证的实体公司，包括冒用上市公司的名称和徽标、公司凭证和网站，以欺骗投资者和募集资金。
根据证监会调查，相关作案手法通常涉及：
1、在面簿等社交媒体投放广告，声称保证高回酬，并看似有由“持牌中介”管理的投资方案来吸引投资者；
2、利用大量“代理人”引诱潜在受害者，一旦受害者点击所提供的链接，就会通过WhatsApp聊天群来招揽投资；
3、要求受害者把“投资计划”的资金存入骡子账户持有人的银行账户内，以便分层及进行非法收益洗钱。
在证监会的调查过程中，当局至少已鉴定32名骡子账户持有人。
文告指调查显示，克隆公司骗局是对准想用小钱以在短时间内获得巨额回报的投资者。鉴于受害者人数众多，为诈骗集团带来大量非法收益。在其中一个骗局中，6个月内就有多达约360万令吉流入一个骡子银行户头内。
根据证监会审查的154份银行对账单，当局还发现，至少有2470万令吉可能已流入这些骗局中的几个“策划者”手中。（南洋商报）
