（吉隆坡1日讯）国家银行连同多个执法机构，突击检查巴生谷12处场所，冻结总值2540万令吉的92个银行账户及一个保险箱，采取大规模行动扫除不法之徒，恢复金融市场秩序。
国行发布文告表示，执法行动中，充公了文件、黄金及超过485万令吉的现金，还包括外币、加密货币、豪车及其他奢侈品。
这项联合突击行动由国家银行、国内贸易及生活成本部及内陆税收局进行，并获得大马网络安全机构、大马皇家警察和国家金融罪案中心援助。
国行指出，于7月30日进行的突击行动是针对涉嫌触犯金融罪行的XFOX Market私人有限公司及多家企业的12处场所。
这些公司和企业涉嫌触犯2013年金融服务法令第137（1）条文、1967年所得税法令第112、113条文、1993年直销及反金字塔计划法令第27B、2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLA）第4（1）条文。
根据文告，XFOX Market私人有限公司在去年6月14日被国行列入金融消费者警惕名单。
根据金融服务法令第137（1）条文，没有执照接受存款，一旦罪名成立，可被判不超过10年监禁、罚款不超过5000万令吉，或两者兼施。
在AMLA第4（1）条文下，罪成者可被判最高15年监禁及罚款非法活动收益的5倍或500万令吉，视何者为高。
国行呼吁民众提高警惕，只在有执照或向合法机构注册的单位存款或投资。涉及无照或未注册公司的人士，也可倍视为共谋。
